證券代碼：002480    證券簡稱：新筑股份(4.750, 0.05, 1.06%)    公告編號：2021-067

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月29日在公司辦公樓324會議室召開了2021年第三次臨時(shí)股東大會，本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會議由公司董事會召集，由公司董事長肖光輝先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》以及《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　2、出席情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共16人，代表股份301,227,354股，占公司總股份的39.1627%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東8人，代表股份62,618,950股，占公司總股份的8.1411%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份238,608,404股，占公司總股份的31.0216%。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，北京金杜(成都)律師事務(wù)所律師列席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于修訂的議案》

　　表決結(jié)果：同意289,524,154股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的96.1148%；反對11,703,200股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的3.8852%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　2、審議通過《關(guān)于修訂的議案》

　　表決結(jié)果：同意289,524,154股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的96.1148%；反對11,703,200股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的3.8852%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　3、審議通過《關(guān)于修訂的議案》

　　表決結(jié)果：同意289,524,154股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的96.1148%；反對11,703,200股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的3.8852%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　4、審議通過《關(guān)于修訂的議案》

　　表決結(jié)果：同意289,524,154股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的96.1148%；反對11,703,200股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的3.8852%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　5、審議通過《關(guān)于修訂的議案》

　　表決結(jié)果：同意289,524,154股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的96.1148%；反對11,703,200股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的3.8852%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　6、審議通過《關(guān)于為控股子公司向天津銀行申請授信提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：同意289,524,154股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的96.1148%；反對11,703,200股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的3.8852%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經(jīng)北京金杜（成都）律師事務(wù)所王勉律師、賈芳菲律師現(xiàn)場見證，并出具了《關(guān)于成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會之法律意見書》，認(rèn)為：“公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。”

　　四、備查文件

　　1、成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會會議決議；

　　2、北京金杜（成都）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會之法律意見書》。

　　成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

　　董事會

　　2021年11月29日

　　證券代碼：002480    證券簡稱：新筑股份   公告編號：2021-068

　　成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于股東減持計(jì)劃時(shí)間過半的進(jìn)展公告

　　股東新筑投資集團(tuán)有限公司及其一致行動人新津聚英科技發(fā)展有限公司保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

　　成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月7日披露了《關(guān)于持股5%以上股東及其一致行動人減持計(jì)劃期限屆滿及未來減持股份預(yù)披露的公告》（公告編號：2021-042）。公司持股5%以上股東新筑投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“新筑投資”）及其一致行動人新津聚英科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“聚英科技”）在減持計(jì)劃公告前合計(jì)持有公司股份60,690,451股，占當(dāng)時(shí)公司總股本比例7.89%，計(jì)劃自本減持計(jì)劃公告之日起15個交易日后的6個月內(nèi)（即2021年8月30日至2022年2月26日）以集中競價(jià)交易方式減持公司股份合計(jì)不超過15,383,373股（占當(dāng)時(shí)公司總股本的2.00%）。

　　2021年11月29日，公司收到新筑投資及其一致行動人聚英科技出具的《關(guān)于股份減持情況的告知函》，獲悉上述股東減持計(jì)劃時(shí)間已過半，根據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)進(jìn)展情況公告如下：

　　一、股東減持情況

　?。ㄒ唬┕蓶|減持股份情況

　　截至目前，新筑投資及其一致行動人尚未實(shí)施本次減持計(jì)劃。

　?。ǘ┕蓶|本次減持前后持股情況

　　由于新筑投資及其一致行動人尚未實(shí)施本次減持計(jì)劃，故其持股數(shù)量和持股比例未發(fā)生變化。截至目前，新筑投資及其一致行動人合計(jì)持有公司股份60,690,451股，占公司總股本比例7.89%。

　　二、其他相關(guān)說明

　　（一）本次減持計(jì)劃不存在違反《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的情況。

　?。ǘ┬轮顿Y及其一致行動人本次減持計(jì)劃的實(shí)施與此前披露的減持計(jì)劃不存在差異。本次減持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢，公司將持續(xù)關(guān)注上述股東股份減持計(jì)劃實(shí)施的進(jìn)展情況，并按照相關(guān)法律法規(guī)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　?。ㄈ┍敬螠p持計(jì)劃的實(shí)施不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，不會對公司的治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

　　三、備查文件

　?。ㄒ唬┬轮顿Y及其一致行動人出具的《關(guān)于股份減持情況的告知函》。

　　特此公告。

　　成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

　　董事會

　　2021年11月29日